ISSanction
Compliance-Modul und Sanktionsüberprüfung
ISSanction ist ein Compliance-orientiertes Modul, das die Einhaltung von Vorschriften bei Finanzoperationen stärkt. Es integriert Echtzeitüberwachung und automatische Überprüfung von Kunden und Transaktionen anhand internationaler Sanktionslisten, PEP-Datenbanken und Überwachungslisten.
Hauptvorteile & Funktionen
Entdecken Sie, warum ISSanction die perfekte Lösung für Ihre Geschäftsanforderungen ist
Automatisierte regulatorische Compliance
ISSanction automatisiert die Überprüfung von Kunden und Transaktionen gegen internationale Sanktionslisten und gewährleistet die vollständige Einhaltung der AML/CTF-, FINMA-, MROS- und SECO-Vorschriften.
Proaktive Risikoerkennung
Durch die Identifizierung politisch exponierter Personen (PEP), die Erkennung von Namensgleichheiten und Namensvariationen bietet ISSanction einen erweiterten Schutz gegen Compliance-Risiken.
Vollständige Rückverfolgbarkeit und Transparenz
Jede Überprüfung wird mit Eingabedaten, Risikogründen und früheren Warnungen verfolgt, was eine vollständige Transparenz für Audits und behördliche Kontrollen gewährleistet.
Vorteile
Automatische Echtzeitüberprüfung von Kunden gegen internationale Sanktionslisten.
Präzise Identifizierung von politisch exponierten Personen (PEP) und sanktionierten Einheiten.
Intelligente Erkennung von Namensgleichheiten und Namensvariationen zur Vermeidung von Fehlalarmen.
Vollständige Rückverfolgbarkeit mit Warnungshistorie und Risikogründen.
Garantierte Compliance mit AML/CTF-, FINMA-, MROS-, SECO- und FATF/GAFI-Standards.
Plattform-Funktionen
Umfassende Funktionen zur Transformation Ihrer Abläufe
Echtzeitüberwachung
Automatische Überprüfung von Kunden und Transaktionen gegen internationale Sanktionslisten.
Kontinuierliche Aktualisierung der Sanktions- und Überwachungsdatenbanken.
Sofortige Warnungen bei erkannten Übereinstimmungen.
Echtzeitüberwachung
Erweiterte Funktionen für moderne Unternehmen
Wie es funktioniert
Einfache Schritte zur Transformation Ihrer Abläufe
Überprüfungs- und Compliance-Prozess
Automatische Kundenüberprüfung bei Registrierung oder Transaktion.
Echtzeitvergleich mit internationalen Sanktionslisten und PEP-Datenbanken.
Übereinstimmungsanalyse mit Erkennung von Namensgleichheiten und Variationen.
Warngenerierung und Dokumentation der Risikogründe.
Erstellung von Compliance-Berichten für behördliche Audits.
Perfekt für
Entdecken Sie, wie verschiedene Unternehmen unsere Lösung nutzen
Automatische Kundenüberprüfung bei der Integration über ISMobile und ISAgency.
Echtzeit-Compliance-Prüfung für jede Wechseltransaktion.
Manuelle Überprüfungen und historische Risikoanalysen über ISCloud.
Validierung von Absendern und Empfängern bei Geldtransfers.
Erstellung von Compliance-Berichten für FINMA- und MROS-Audits.
Warum ISSanction wählen?
Sehen Sie, wie wir traditionelle Lösungen übertreffen
Automatisierte Compliance mit internationalen AML/CTF-Vorschriften.
Native Integration mit allen Modulen des ISChange-Ökosystems.
Fortschrittliche Risikoerkennung mit intelligenten Abgleichalgorithmen.
Vollständige Rückverfolgbarkeit für totale Transparenz bei Audits.
Kontinuierliche Aktualisierung der Sanktionslisten für dauerhaften Schutz.
Bereit, Ihr Unternehmen zu transformieren?
Schließen Sie sich den Unternehmen an, die bereits von ISSanction profitieren