ISSanction
Modulo di conformità e verifica delle sanzioni
ISSanction è un modulo orientato alla conformità, progettato per rafforzare il rispetto delle normative nelle operazioni finanziarie. Integra la sorveglianza in tempo reale e la verifica automatica di clienti e transazioni rispetto a liste di sanzioni internazionali, database PEP e watchlist.
Vantaggi Chiave & Caratteristiche
Scopri perché ISSanction è la soluzione perfetta per le tue esigenze aziendali
Conformità normativa automatizzata
ISSanction automatizza la verifica di clienti e transazioni rispetto alle liste di sanzioni internazionali, garantendo la piena conformità alle normative AML/CTF, FINMA, MROS e SECO.
Rilevamento proattivo dei rischi
Attraverso l’identificazione delle persone politicamente esposte (PEP), il rilevamento di omonimi e variazioni di nome, ISSanction offre una protezione avanzata contro i rischi di non conformità.
Tracciabilità e trasparenza complete
Ogni verifica è tracciata con date di inserimento, motivi di rischio e avvisi precedenti, garantendo una trasparenza totale per audit e controlli normativi.
Vantaggi
Verifica automatica in tempo reale dei clienti rispetto alle liste di sanzioni internazionali.
Identificazione precisa delle persone politicamente esposte (PEP) e delle entità sanzionate.
Rilevamento intelligente di omonimi e variazioni di nome per evitare falsi positivi.
Tracciabilità completa con cronologia degli avvisi e motivi di rischio.
Conformità garantita con gli standard AML/CTF, FINMA, MROS, SECO e FATF/GAFI.
Capacità della Piattaforma
Caratteristiche complete progettate per trasformare le tue operazioni
Sorveglianza in tempo reale
Verifica automatica di clienti e transazioni rispetto alle liste di sanzioni internazionali.
Aggiornamento continuo dei database di sanzioni e sorveglianza.
Avvisi immediati in caso di corrispondenza rilevata.
Sorveglianza in tempo reale
Capacità avanzate per le aziende moderne
Come Funziona
Passi semplici per trasformare le tue operazioni
Processo di verifica e conformità
Verifica automatica del cliente durante la registrazione o la transazione.
Confronto in tempo reale con le liste di sanzioni internazionali e i database PEP.
Analisi delle corrispondenze con rilevamento di omonimi e variazioni di nome.
Generazione di avvisi e documentazione dei motivi di rischio.
Produzione di report di conformità per gli audit normativi.
Perfetto per
Scopri come diverse aziende sfruttano la nostra soluzione
Verifica automatica dei clienti durante l’onboarding tramite ISMobile e ISAgency.
Controllo di conformità in tempo reale per ogni transazione di cambio.
Verifiche manuali e analisi storiche dei rischi tramite ISCloud.
Validazione di mittenti e beneficiari durante i trasferimenti di fondi.
Generazione di report di conformità per gli audit FINMA e MROS.
Perché scegliere ISSanction?
Vedi come superiamo le soluzioni tradizionali
Conformità automatizzata con le normative internazionali AML/CTF.
Integrazione nativa con tutti i moduli dell’ecosistema ISChange.
Rilevamento avanzato dei rischi con algoritmi di corrispondenza intelligenti.
Tracciabilità completa per una trasparenza totale durante gli audit.
Aggiornamenti continui delle liste di sanzioni per una protezione permanente.
Pronto a trasformare la tua azienda?
Unisciti alle aziende che già beneficiano di ISSanction