ISSanction
Module de conformité et vérification des sanctions
ISSanction est un module axé sur la conformité, conçu pour renforcer le respect des réglementations dans les opérations financières. Il intègre une surveillance en temps réel et une vérification automatique des clients et des transactions à partir de listes de sanctions internationales, de bases de données PEP et de listes de surveillance.
Avantages Clés & Fonctionnalités
Découvrez pourquoi ISSanction est la solution parfaite pour vos besoins d'entreprise
Conformité Réglementaire Automatisée
ISSanction automatise la vérification des clients et des transactions contre les listes de sanctions internationales, garantissant une conformité totale avec les réglementations AML/CTF, FINMA, MROS et SECO.
Détection Proactive des Risques
Grâce à l'identification des personnes politiquement exposées (PEP), la détection des homonymes et des variations de nom, ISSanction offre une protection avancée contre les risques de non-conformité.
Traçabilité et Transparence Complètes
Chaque vérification est tracée avec les dates d'entrée, les motifs de risque et les alertes précédentes, assurant une transparence totale pour les audits et les contrôles réglementaires.
Avantages
Vérification automatique en temps réel des clients contre les listes de sanctions internationales.
Identification précise des personnes politiquement exposées (PEP) et des entités sanctionnées.
Détection intelligente des homonymes et des variations de nom pour éviter les faux positifs.
Traçabilité complète avec historique des alertes et motifs de risque.
Conformité garantie avec les normes AML/CTF, FINMA, MROS, SECO et GAFI/FATF.
Capacités de la Plateforme
Fonctionnalités complètes conçues pour transformer vos opérations
Surveillance en Temps Réel
Vérification automatique des clients et transactions contre les listes de sanctions internationales.
Mise à jour continue des bases de données de sanctions et de surveillance.
Alertes immédiates en cas de correspondance détectée.
Surveillance en Temps Réel
Capacités avancées pour les entreprises modernes
Comment ça marche
Étapes simples pour transformer vos opérations
Processus de Vérification et Conformité
Vérification automatique du client lors de l'enregistrement ou de la transaction.
Comparaison en temps réel avec les listes de sanctions internationales et bases PEP.
Analyse des correspondances avec détection des homonymes et variations de nom.
Génération d'alertes et documentation des motifs de risque.
Production de rapports de conformité pour les audits réglementaires.
Parfait pour
Découvrez comment différentes entreprises tirent parti de notre solution
Vérification automatique des clients lors de l'intégration via ISMobile et ISAgency.
Contrôle de conformité en temps réel pour chaque transaction de change.
Vérifications manuelles et analyses historiques des risques via ISCloud.
Validation des expéditeurs et bénéficiaires lors des transferts de fonds.
Génération de rapports de conformité pour les audits FINMA et MROS.
Pourquoi choisir ISSanction ?
Voyez comment nous surpassons les solutions traditionnelles
Conformité automatisée avec les réglementations internationales AML/CTF.
Intégration native avec tous les modules de l'écosystème ISChange.
Détection avancée des risques avec algorithmes de correspondance intelligents.
Traçabilité complète pour une transparence totale lors des audits.
Mises à jour continues des listes de sanctions pour une protection permanente.
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